El Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga a una importante institución financiera mexicana por su posible participación en lavado de dinero para el crimen organizado. Esta investigación es encabezada directamente desde Washington D.C., según reportó la firma León Barrena Rodríguez & Partners.

La firma indicó que las sanciones se anunciarían una vez que la administración estadounidense determine que el momento es óptimo para obtener el máximo impacto. “Podemos confirmar a través de nuestra oficina en Washington D.C. que el Departamento del Tesoro está investigando actualmente a una importante institución financiera mexicana, y se espera que las sanciones se anuncien tan pronto como la administración estadounidense determine que el momento es óptimo para obtener el máximo impacto”, señaló León Barrena Rodríguez & Partners.

Este señalamiento surge casi un año después de acusaciones previas contra otras instituciones financieras mexicanas. Hace casi un año, las autoridades estadounidenses acusaron a Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector por presunto lavado de dinero relacionado con narcotráfico y tráfico de fentanilo.

La institución financiera mexicana bajo investigación actual es descrita como de “primer nivel” dentro del mercado financiero del país. La publicación sobre esta investigación se realizó en la cuenta de X de la firma León Barrena Rodríguez & Partners.

Según la firma, esta investigación marca un cambio en la estrategia estadounidense, pasando de amenazas de filtraciones a un proceso de desmantelamiento financiero. Este proceso apunta a “nodos” sistémicos que, de acuerdo con la firma, permiten a los cárteles evadir la supervisión fiscal internacional. El objetivo, señala la firma, sería paralizar la administración de Sheinbaum antes de la revisión del T-MEC, buscando otorgar a Estados Unidos una ventaja económica y de seguridad.

León Barrena Rodríguez & Partners advirtió sobre las implicaciones de estas acciones: “Este sería el movimiento definitivo de ‘jaque mate’: si Palacio Nacional continúa protegiendo a figuras políticas como Rocha Moya o manteniendo dobles estrategias en el sector de seguridad, el Departamento del Tesoro simplemente llevaría a la quiebra a cualquiera asociado con los grupos identificados como afiliados criminalmente”.

La estrategia de Washington, según la firma, consistiría en cortar el acceso al dólar estadounidense y al sistema global de compensación financiera, despojando así a los cárteles de su capacidad para financiar operaciones mediante cuentas paralelas o capital vinculado a actividades criminales.